21:05 Действуют новые правила финансового мониторинга для операторов почтовой связи | |
Положение об осуществлении финансового мониторинга приведено в соответствие с действующим законодательством ПРАВОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ Мининфраструктуры обновило требования к организации и проведению финансового мониторинга операторами почтовой связи, которые проводят финансовые операции по переводу средств. Документом устранены разногласия, имеющиеся в законодательстве, в частности приведена в соответствие с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» терминология и процедура идентификации/верификации клиента. Так, новая редакция Положения учитывает установленную Законом процедуру верификации клиента, а также обязанность установления конечных бенефициарных собственников. Кроме того, урегулированы следующие вопросы: - назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга; - требования к внутренним документам; - идентификация, верификация и изучение клиента; - управление рисками и оценка рисков; - выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; - приостановление и возобновление финансовых операций; - подготовка персонала; - проведение внутренних проверок. Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины, утверждено приказом Мининфраструктуры от 26 сентября 2017 года № 321, который вступил в силу сегодня, 9 января. Соответственно, утратило силу Положение, утвержденное приказом Мининфраструктуры от 1 апреля 2013 года № 199. | |
|
Всього коментарів: 0 | |